新西兰重拳打击洗钱：全面禁止加密货币ATM机并设$5000现金转账上限

2025-07-09 16:04:16 | 来源： | 作者：

新西兰政府正采取强硬措施打击洗钱和犯罪融资，宣布将全面禁止加密货币ATM机，并将国际现金转账限制在每笔5000美元以内。司法部副部长Nicole McKee周三在一份声明中公布了政府

新西兰政府正采取强硬措施打击洗钱和犯罪融资，宣布将全面禁止加密货币ATM机，并将国际现金转账限制在每笔5000美元以内。

司法部副部长Nicole McKee周三在一份声明中公布了政府对反洗钱和打击恐怖主义融资（AML/CFT）制度的重大改革方案。新法案旨在赋予警方和监管机构更大执法权，使金融情报机构能获取更广泛的财务数据，并将就征税资助该制度展开咨询。

McKee强调：“本届政府决心严厉打击犯罪分子，同时避免给合法企业增加不必要的负担。我们的目标是让新西兰成为全球最易合法经商、最难藏匿犯罪之地。”

改革核心措施包括：

全面禁止加密货币ATM机：此举直接回应了今年4月一份部长级报告的发现，该报告指出犯罪分子利用ATM机快速购买加密货币并转移至海外，用于资助毒品走私或支付诈骗款项。
设定5000美元国际现金转账上限：旨在阻断犯罪组织向海外转移大额现金的能力，同时允许通过电子银行渠道进行合法转账。

行业普遍支持，称是必要之举

加密货币行业主要参与者对此次打击行动表示欢迎，认为这是促进行业合法化的必要步骤。目前新西兰全国运营着超过221台加密货币ATM机（据Coin ATM Radar数据）。

Easy Crypto联合创始人Janine Grainger 表示：“我们一直关注ATM机的快速增长，支持加密货币普及必须以保障客户安全和合规为前提。因此我们赞赏这项禁令。”她认为这标志行业成熟而非瓦解，主要影响“高风险或边缘场景”，日常用户已转向费用更低、更安全透明的信誉交易所（ATM费用可高达20%）。
Giottus交易所创始人Arjun Vijay 指出：“缺乏KYC（了解你的客户）等保障措施的比特币ATM在许多地区被禁是必然的。”他补充道，ATM机通常收取5-10%的高额费用，对普通用户吸引力不大，主要吸引追求隐私或试图兑换非法资金者。

此次行动是在国际社会日益关注加密ATM机助长欺诈和洗钱的背景下进行的。澳大利亚金融监管机构AUSTRAC近期已对该行业发出警告，美国华盛顿州斯波坎市也依据FBI显示的巨额相关欺诈损失数据通过了类似禁令。

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