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印度反恐升级！FIU 深入调查币安、WazirX 涉跨境加密资金流动，剑指恐怖主义融资

2025-07-14 11:14:47 | 来源： | 作者：
印度强化加密反恐调查，币安、WazirX 成焦点
印度金融情报机构（FIU）正对涉嫌用于跨境恐怖主义融资的加密货币资金流动展开深入调查。此次调查核心在于追踪可疑交易，特别是可能源


印度强化加密反恐调查，币安、WazirX 成焦点
印度金融情报机构（FIU）正对涉嫌用于跨境恐怖主义融资的加密货币资金流动展开深入调查。此次调查核心在于追踪可疑交易，特别是可能源自巴基斯坦、流向印控查谟和克什米尔等敏感地区的资金。当局担忧，加密货币可能被滥用作向极端组织输送资金的渠道，构成国家安全威胁。

交易所成关键调查对象
调查矛头直指全球头部交易所币安及其关联的印度平台WazirX。这两家平台被指涉嫌为资金向不受监管的私人钱包转移提供便利。此类私人钱包独立于持牌交易所监管体系之外，易于隐匿非法交易踪迹。FIU 正与国内外多家交易所协作，力图追踪可能用于恐怖主义相关活动的数字资产流向。

币安：合规后的新挑战
此次调查发生在币安重返印度市场仅数月后。此前，币安因违反印度反洗钱（AML）法规，于2023年被处以200万美元（原文225万，按当前汇率约200万）罚款，并于近期在完成合规整改后恢复运营。恢复运营后，币安已表示配合印度当局调查，并曾协助逮捕金融犯罪涉案人员。

WazirX：跨境交易引担忧
WazirX 则因其平台上印巴边境地区跨境转账活动显著增加而受到严格审查。FIU 的深入调查正基于对其交易历史的分析。此外，WazirX 还面临另一重压力：其将于7月15日在新加坡举行关键听证会，案件核心在于平台用户对加密资产的所有权争议，引发对其责任归属的广泛关注。

恐怖主义融资关联线索浮现
调查已发现具体线索指向加密货币转移与极端主义活动的潜在关联：

  1. 叙利亚关联钱包： 调查人员正在追踪涉嫌与叙利亚实体有关的钱包地址。据信，这些地址通过来自印度的 TRX（波场币）代币获得资金。

  2. 全球极端主义网络： 部分被追踪的交易据称与全球极端主义网络存在联系。上述线索源于一份72页的宣誓书，促使监管机构加强了对相关平台的合规审查。

  3. 查谟和克什米尔证据： 近期在该地区的安全行动中，官员发现证据表明巴基斯坦操纵者曾使用比特币资助武装活动。这再次印证了加密货币被滥用于非法目的的风险，尽管其本身具有合法用途。

印巴加密监管与市场差异
此次调查发生在印度持续完善其加密货币监管框架、力求与国际标准接轨的背景下。尽管印度储备银行（RBI）对加密货币的潜在系统性风险保持警惕，但市场仍在快速发展，2024年底交易量高达19亿美元。
相比之下，邻国巴基斯坦拥有庞大的加密用户基础（估计1500万至2000万用户，位居全球前列）。巴基斯坦今年也迈出监管步伐，成立了巴基斯坦加密货币委员会和PVARA（巴基斯坦虚拟资产监管局），旨在规范该领域。

核心要点总结：

  • 印度FIU正深入调查涉嫌用于跨境恐怖主义融资的加密货币流动。

  • 币安和WazirX因涉嫌为资金转移至不受监管的私人钱包提供便利成为主要调查对象。

  • 调查发现具体线索，包括涉嫌与叙利亚实体关联的钱包接收来自印度的TRX代币，以及与全球极端主义网络的潜在联系。

  • 币安在缴纳罚款并恢复印度运营后再次面临审查；WazirX同时面临跨境转账调查和新加坡关键听证会。

  • 印度加密市场快速增长但监管趋严，巴基斯坦则拥有庞大用户群并正建立监管体系。

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